Tag: riciclaggio

Nell'ambito di un'operazione congiunta della Polizia nazionale spagnola e dell'EUROPOL è stata smantellata una rete di riciclaggio di denaro guidata ...

La Banca d’Italia, con il provvedimento del 27 novembre 2024, ha introdotto modifiche significative alle “Disposizioni in materia di organizzazione, ...

di Maurizio Pimpinella Il 28 dicembre 2024 (G.U. 303/2024) è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 204 del 27 dicembre ...

Il valore del riciclaggio di denaro in Italia è pari ad un valore massimo di 35 miliardi per il periodo ...

Nelle ultime ore, è stato pubblicato il settimo numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio, che compendia alcune delle analisi ...

Le Commissioni congiunte Econ e Libe del Parlamento europeo hanno votato a favore della proposta di nominare l’italiana Bruna Szego ...

Nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato le Linee-guida per la prevenzione del riciclaggio per i ...

Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (Gafi), l’organismo globale che stabilisce standard per il contrasto al riciclaggio di denaro e ...

L'Autorità Antiriciclaggio della Grecia ha scoperto che più di tre milioni di euro sono stati trasferiti dai fondi della Chiesa ...

Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i finanzieri del Comando Provinciale Roma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di ...