Nei giorni scorsi, si è tenuto un webinar sull’uso delle criptovalute nel riciclaggio di denaro, organizzato con la partecipazione di circa sessanta persone e condotto da esperti di Tracfin, il servizio di intelligence finanziaria del Ministero francese dell’Economia e delle Finanze. Tracfin ha un ruolo centrale nella lotta contro i circuiti finanziari illeciti, le frodi, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Durante l’incontro, i relatori hanno affrontato il tema delicato e attuale delle criptovalute, spiegando in che modo esse possano essere utilizzate da soggetti criminali per reinserire denaro proveniente da attività illecite nel circuito economico legale.
In particolare, è stato sottolineato come l’anonimato e la mancanza di regolamentazioni stringenti rendano le criptovalute uno strumento attraente per il riciclaggio di denaro. È stato evidenziato che le transazioni avvengono spesso in modo non tracciabile e senza controlli sull’identità dei soggetti coinvolti, rendendo difficile per le autorità identificare i responsabili o monitorare i flussi di denaro. Questo scenario pone grandi sfide sia per le autorità pubbliche che per le istituzioni finanziarie, le quali si trovano sempre più spesso a dover gestire movimenti sospetti legati alle nuove tecnologie finanziarie.
Una parte rilevante del webinar è stata dedicata anche agli NFT (Non-Fungible Token), una forma di beni digitali unici che sta diventando sempre più popolare. Anche questi strumenti, secondo gli esperti di Tracfin, possono essere utilizzati per riciclare denaro a causa della loro natura non fungibile, della valutazione soggettiva, della possibilità di effettuare transazioni in modo anonimo e dell’assenza di regole chiare e condivise a livello internazionale. Ciò li rende potenzialmente pericolosi, in quanto favoriscono frodi, manipolazioni di prezzo e il trasferimento illecito di fondi.
Alla fine del webinar, è stato espresso un ringraziamento speciale agli esperti di Tracfin per aver fornito una panoramica così approfondita e preziosa su un tema di grande attualità. Eventi come questo sono fondamentali per aumentare la consapevolezza sul ruolo delle criptovalute nel riciclaggio di denaro e per contribuire a sviluppare strategie di prevenzione efficaci. La conoscenza condivisa e il confronto tra esperti sono strumenti essenziali per proteggere l’economia da rischi sempre più sofisticati e globali.
