Tag: riciclaggio

Negli ultimi diciassette mesi, la Guardia di Finanza ha messo sotto sequestro criptovalute per un valore superiore a 73 milioni ...

Nel 2024, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha evidenziato un'ampia varietà di casi legati all'utilizzo delle criptoattività, con ...

Nei giorni scorsi, si è tenuto un webinar sull’uso delle criptovalute nel riciclaggio di denaro, organizzato con la partecipazione di ...

Un'operazione della polizia di Hong Kong ha scoperto un gruppo transfrontaliero dedito al riciclaggio di criptovalute in vari distretti del Paese. Le ...

Nell'ambito di un'operazione congiunta della Polizia nazionale spagnola e dell'EUROPOL è stata smantellata una rete di riciclaggio di denaro guidata ...

La Banca d’Italia, con il provvedimento del 27 novembre 2024, ha introdotto modifiche significative alle “Disposizioni in materia di organizzazione, ...

di Martino Pimpinella Il 28 dicembre 2024 (G.U. 303/2024) è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 204 del 27 dicembre ...

Il valore del riciclaggio di denaro in Italia è pari ad un valore massimo di 35 miliardi per il periodo ...

Nelle ultime ore, è stato pubblicato il settimo numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio, che compendia alcune delle analisi ...

Le Commissioni congiunte Econ e Libe del Parlamento europeo hanno votato a favore della proposta di nominare l’italiana Bruna Szego ...