Nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato le Linee-guida per la prevenzione del riciclaggio per i Concessionari del gioco.
Di cosa si tratta? Le linee guida prevedono che le procedure adottate dal Concessionario siano trasmessa alla Direzione Giochi dell’Agenzia, vietano al concessionario di legarsi contrattualmente, ovvero di mantenere un rapporto contrattuale già esistente, con un soggetto responsabile di mancato o non corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, obbligano il Concessionario ad inviare la procedura whistleblowing ex art 48 L.A. alla Direzione giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’Agenzia, per il mancato o il non completo rispetto delle linee guida, potrà effettuare una segnalazione alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti all’irrogazione delle sanzioni per le violazioni compiute.
