Le nuove disposizioni in materia di AML: il registro dei titolari effettivi
Il Consiglio di Stato, IV sezione, ha emanato il 15 ottobre 2024 un’ordinanza per la remissione alla Corte di Giustizia ...
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Tag: Antiriciclaggio
Pubblicato l’AML Package, le nuove riforme Antiriciclaggio
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il cosiddetto "AML Package", il pacchetto di riforme riguardante la normativa antiriciclaggio ...
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La Uif, l'Unita' di informazione finanziaria che si occupa di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale, ha trasmesso ...
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Il Consiglio e il Parlamento Ue hanno trovato un accordo provvisorio su alcune parti del pacchetto antiriciclaggio che mira a ...
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È online la relazioni realizzata dalla Comunità di Pratica dei Responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) in collaborazione ...
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Oggi, 17 novembre 2023, in occasione dell’inaugurazione del 27°anno accademico dell’Europea School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio & ...
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L’evoluzione del concetto di professionalità per i membri del board degli intermediari finanziari oramai è un dato acquisito a livello ...
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Con una riunione tenutasi nei giorni scorsi ha preso il via il tavolo tecnico sulla normativa antiriciclaggio tra il ministero ...
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di Maurizio Pimpinella Nel primo semestre dell'anno, le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette di riciclaggio inviate all'Unità di Informazione Finanziaria ...
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