Tag: Antiriciclaggio

Le operazioni finanziarie sospette di riciclaggio segnalate alla Uif, la Financial Unit italiana, nel primo semestre sono aumentate del 4,7% ...

Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sulle norme per facilitare l'accesso delle autorita' nazionali alle informazioni finanziarie, considerato ...

di Avv. Giovanni Castaldi, già direttore UIF, e ora referente della Divisione compliance e AML del Centro Studi A.P.S.P. Antiriciclaggio. ...

di Fabrizio Vedana Gestione del processo di segnalazione delle operazioni sospette e delle black list migliorabile, assenza di cruscotti operativi ...

Il 19 ottobre prossimo dalle ore 11.00 alle ore 12.00 si terrà in video questo importante momento di confronto tra ...

La Commissione europea istituira' un'agenzia contro il riciclaggio di denaro, nell'ambito delle proposte di legge per combattere il finanziamento del ...

di Giovanni Castaldi Il decreto antiriciclaggio prevede che, nell'ambito del procedimento di adeguata verifica della clientela, gli intermediari finanziari sono ...

Un nuovo responsabile per la sezione vigilanza dell’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria della Santa Sede: lo annuncia il presidente Carmelo ...

Di Fabrizio Vedana Con Risoluzione approvata nella seduta di venerdì 10 luglio 2020 il Parlamento europeo ha adottato il Piano ...

Con una Risoluzione approvata nella seduta di venerdì, il Parlamento europeo ha adottato il Piano d’azione della Commissione sulla lotta ...