Accordo tra Consiglio e Parlamento per una nuova autorità AML
Oggi il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla creazione di una nuova Autorità europea per la ...
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Leggi ancoraOggi, 17 novembre 2023, in occasione dell’inaugurazione del 27°anno accademico dell’Europea School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio & ...
Leggi ancoraL’evoluzione del concetto di professionalità per i membri del board degli intermediari finanziari oramai è un dato acquisito a livello ...
Leggi ancoraCon una riunione tenutasi nei giorni scorsi ha preso il via il tavolo tecnico sulla normativa antiriciclaggio tra il ministero ...
Leggi ancoraLe operazioni finanziarie sospette di riciclaggio segnalate alla Uif, la Financial Unit italiana, nel primo semestre sono aumentate del 4,7% ...
Leggi ancoraConsiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sulle norme per facilitare l'accesso delle autorita' nazionali alle informazioni finanziarie, considerato ...
Leggi ancoradi Avv. Giovanni Castaldi, già direttore UIF, e ora referente della Divisione compliance e AML del Centro Studi A.P.S.P. Antiriciclaggio. ...
Leggi ancoradi Fabrizio Vedana Gestione del processo di segnalazione delle operazioni sospette e delle black list migliorabile, assenza di cruscotti operativi ...
Leggi ancoraIl 19 ottobre prossimo dalle ore 11.00 alle ore 12.00 si terrà in video questo importante momento di confronto tra ...
Leggi ancoraLa Commissione europea istituira' un'agenzia contro il riciclaggio di denaro, nell'ambito delle proposte di legge per combattere il finanziamento del ...
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