Bruna Szego nuovo Presidente AMLA
Le Commissioni congiunte Econ e Libe del Parlamento europeo hanno votato a favore della proposta di nominare l’italiana Bruna Szego ...
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Leggi ancoraL'Autorità bancaria europea ha pubblicato il suo quarto rapporto sul funzionamento dei college antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del ...
Leggi ancoraNelle ultime ore, Banca d'Italia e l'Unità di informazione finanziaria italiana (Uif) hanno reso note le linee guida aggiornate sull'uso ...
Leggi ancoraLa Financial Supervisory Authority svedese ha imposto a Klarna, il gigante globale del buy-now-pay-later (Bnpl), una sanzione pari a cinquecento ...
Leggi ancoraLa Financial Crimes Enforcement Network ha imposto a TD Bank una sanzione record di 1,3 miliardi di dollari, per gravi ...
Leggi ancoraLa Financial Supervisory Commission (Fsc) di Taiwan ha annunciato di recente una notevole accelerazione delle sue linee guida normative antiriciclaggio (Aml) per ...
Leggi ancoraIl Regolamento DORA (Digital Resilience Operational Act) è una normativa fondamentale per consolidare la resilienza digitale e operativa delle Istituzioni ...
Leggi ancoraTaiwan ha accelerato l'implementazione delle nuove normative antiriciclaggio (Aml) per le aziende che operano nel settore delle criptovalute. Nei giorni ...
Leggi ancoraBruna Szego è stata indicata dall'Europarlamento per guidare la nuova Autorità europea antiriciclaggio (nel suo acronimo Amla). Nel primo round ...
Leggi ancoraiDenfy, leader nella verifica dell'identità e delle e di conformità, ha annunciato la sua nuova partnership con Portugal Residency Advisors, ...
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