La Financial Supervisory Commission (Fsc) di Taiwan ha annunciato di recente una notevole accelerazione delle sue linee guida normative antiriciclaggio (Aml) per ...
Leggi ancoraIl Regolamento DORA (Digital Resilience Operational Act) è una normativa fondamentale per consolidare la resilienza digitale e operativa delle Istituzioni ...
Leggi ancoraTaiwan ha accelerato l'implementazione delle nuove normative antiriciclaggio (Aml) per le aziende che operano nel settore delle criptovalute. Nei giorni ...
Leggi ancoraBruna Szego è stata indicata dall'Europarlamento per guidare la nuova Autorità europea antiriciclaggio (nel suo acronimo Amla). Nel primo round ...
Leggi ancoraiDenfy, leader nella verifica dell'identità e delle e di conformità, ha annunciato la sua nuova partnership con Portugal Residency Advisors, ...
Leggi ancoraGreenlite, la principale piattaforma di intelligenza artificiale generativa per banche e fintech, ha annunciato oggi una partnership con Sandbar, la piattaforma ...
Leggi ancoraiDenfy, startup RegTech specializzata in soluzioni per la verifica dell'identità e la prevenzione delle frodi, ha annunciato una nuova partnership ...
Leggi ancoraÈ online sul sito della Banca d'Italia il video di presentazione del nuovo filone "Rassegna normativa" della collana dei Quaderni dell’antiriciclaggio ...
Leggi ancoradi Kevin Pimpinella Ecco gli articoli più letti dell'ultima settimana: Normativa DORA: un nuovo metro di giudizio per la qualità ...
Leggi ancoraÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il cosiddetto "AML Package", il pacchetto di riforme riguardante la normativa antiriciclaggio ...
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