L’Autorità bancaria europea ha pubblicato il suo quarto rapporto sul funzionamento dei college antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Nel 2023, sono stati compiuti progressi significativi.
Tuttavia, è ancora necessario porre particolare attenzione a due aree chiave. Ecco quali sono:
- Adeguare l’organizzazione dei college AML/CFT per riflettere i rischi specifici di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
- Rafforzare le discussioni per sviluppare approcci comuni e azioni coordinate
Inoltre, il rapporto evidenzia anche i rischi emergenti di ML/TF nel settore bancario, in quello dei pagamenti, e money. In particolare, per i modelli di business basati sulla tecnologia, esortando le autorità competenti a considerare questi rischi nella loro supervisione.
Per consultare il rapporto è possibile visitare questo link.
