Taiwan ha accelerato l’implementazione delle nuove normative antiriciclaggio (Aml) per le aziende che operano nel settore delle criptovalute. Nei giorni scorsi, la Financial Supervisory Commission (Fsc) ha anticipato la scadenza per la registrazione degli exchange di criptovalute, spostandola dal 1° gennaio 2025 al 30 novembre 2024.
In base alle nuove normative, i fornitori di servizi di asset virtuali (Vasp) che non si registrano presso il governo potrebbero incorrere in sanzioni, tra cui multe fino a circa 155.900 Usd o una pena detentiva di due anni.
Il mandato aggiornato riguarda sia le nuove attività di criptovaluta che quelle precedentemente registrate. Secondo i registri Fsc, ventisei provider di criptovaluta sono attualmente autorizzati a operare secondo le normative esistenti, ma tutte le entità, indipendentemente dalla precedente registrazione, devono ora conformarsi ai nuovi requisiti Aml. Fsc ha osservato che nessuna attività ha ancora completato la registrazione obbligatoria per la prevenzione del riciclaggio di denaro.
Per aiutare a identificare attività sospette, la Fsc ha emanato delle linee guida per gli exchange di criptovalute, tra cui il monitoraggio di comportamenti insoliti dei clienti, come discrepanze nelle informazioni personali, tracciamento degli indirizzi IP e più account di trading. Nell’ambito dei suoi sforzi di applicazione della legge, la Fsc ha recentemente multato due exchange locali, MaiCoin e BitoPro, per non conformità agli standard Aml, compresi problemi relativi alla due diligence del cliente, al monitoraggio delle transazioni e alla tenuta dei registri.
I provider di servizi crittografici devono inviare un modulo di una pagina che descriva le loro operazioni commerciali per conformarsi al nuovo requisito di registrazione. Qualsiasi modifica alle informazioni fornite deve essere segnalata entro cinque giorni lavorativi al Securities Over-the-counter (Otc) Trading Center. Inoltre, le aziende sono tenute a stabilire un sistema di gestione della qualità per le pratiche di revisione contabile e contabilità finanziaria.
Le recenti azioni di contrasto contro due importanti exchange di criptovalute, MaiCoin e BitoPro, sottolineano l’impegno di Taiwan nel sostenere le sue nuove normative Aml. Le multe imposte a entrambi gli exchange servono come un chiaro messaggio per gli altri Vasp che operano a Taiwan, sottolineando l’importanza di una rigorosa conformità alle leggi finanziarie del paese. Queste azioni fanno parte della strategia più ampia di Taiwan per garantire un ambiente sicuro e ben regolamentato per le risorse digitali, promuovendo un mercato che operi in modo trasparente e proteggendo al contempo dai reati finanziari come il riciclaggio di denaro e le frodi. La posizione proattiva delle autorità riflette la loro determinazione a stabilire Taiwan come un hub affidabile per le attività di blockchain e criptovaluta.
