Tag: uif

Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, sentenza 2129 del 22/1/2024. È accolto contro le conclusioni del pg il ricorso del Mef, dopo ...

Una truffa piramidale con le criptovalute da 'decine di milioni' di euro e' stata scoperta dall'Uif, la financial unit italiana, ...

E' stato presentato oggi il report annuale UIF, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia presieduta dal dott. ...

Raddoppiate le segnalazioni di operazioni sospette in criptovaluta nel 2022: sono state 826 rispetto alle 326 del 2021. Tutto grazie ...

Le criptoattivita' sono nei portafogli del 2,2% delle famiglie italiane. Di queste una piccola parte (11%) ne detiene per oltre ...

Allarme criptovalute da parte della Uif, la financial unit italiana guidata da Claudio Clemente che lotta contro il riciclaggio e ...

Il Direttorio della Banca d'Italia, dietro proposta del Governatore Visco, ha nominato il Direttore centrale dott. Enzo Serata, Direttore della ...

Consegnati al Piccolo Teatro i riconoscimenti alla rumena Roman Roxana che denunciò i clan a Roma, ai funzionari di Banca ...

Si è tenuta oggi a Roma la relazione annuale della'Uif, l'Unita' di informazione finanziaria italiana che ha il compito di ...

Gli operatori cripto dovranno usare causali e codici identificativi ad hoc per segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Lo stabilisce ...