UIF: raddoppiano le operazioni cripto sospette
Raddoppiate le segnalazioni di operazioni sospette in criptovaluta nel 2022: sono state 826 rispetto alle 326 del 2021. Tutto grazie ...
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Leggi ancoraLe criptoattivita' sono nei portafogli del 2,2% delle famiglie italiane. Di queste una piccola parte (11%) ne detiene per oltre ...
Leggi ancoraAllarme criptovalute da parte della Uif, la financial unit italiana guidata da Claudio Clemente che lotta contro il riciclaggio e ...
Leggi ancoraIl Direttorio della Banca d'Italia, dietro proposta del Governatore Visco, ha nominato il Direttore centrale dott. Enzo Serata, Direttore della ...
Leggi ancoraConsegnati al Piccolo Teatro i riconoscimenti alla rumena Roman Roxana che denunciò i clan a Roma, ai funzionari di Banca ...
Leggi ancoraSi è tenuta oggi a Roma la relazione annuale della'Uif, l'Unita' di informazione finanziaria italiana che ha il compito di ...
Leggi ancoraGli operatori cripto dovranno usare causali e codici identificativi ad hoc per segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Lo stabilisce ...
Leggi ancoraSi è tenuta oggi la presentazione del Rapporto annuale dell'Uif, l'unità di informazioni finanziarie presso la Banca d'Italia, da parte ...
Leggi ancoraLa Uif, l'unita' di informazione finanziaria italiana, ha registrato nel secondo semestre 2019 un forte balzo delle segnalazioni di riciclaggio ...
Leggi ancoradi Giovanni Castaldi Il contante costituisce da sempre il veicolo privilegiato dell'evasione fiscale e del riciclaggio, in quanto consente l'anonimato ...
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