Scoperta una truffa piramidale da UIF
Una truffa piramidale con le criptovalute da 'decine di milioni' di euro e' stata scoperta dall'Uif, la financial unit italiana, ...
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Leggi ancoraE' stato presentato oggi il report annuale UIF, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia presieduta dal dott. ...
Leggi ancoraRaddoppiate le segnalazioni di operazioni sospette in criptovaluta nel 2022: sono state 826 rispetto alle 326 del 2021. Tutto grazie ...
Leggi ancoraLe criptoattivita' sono nei portafogli del 2,2% delle famiglie italiane. Di queste una piccola parte (11%) ne detiene per oltre ...
Leggi ancoraAllarme criptovalute da parte della Uif, la financial unit italiana guidata da Claudio Clemente che lotta contro il riciclaggio e ...
Leggi ancoraIl Direttorio della Banca d'Italia, dietro proposta del Governatore Visco, ha nominato il Direttore centrale dott. Enzo Serata, Direttore della ...
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Leggi ancoraSi è tenuta oggi a Roma la relazione annuale della'Uif, l'Unita' di informazione finanziaria italiana che ha il compito di ...
Leggi ancoraGli operatori cripto dovranno usare causali e codici identificativi ad hoc per segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Lo stabilisce ...
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