In occasione dell’inaugurazione del nuovo Anno Accademico, European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance, in collaborazione con l’Associazione Prestatori Servizi di Pagamento, presenteranno il 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐫𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨: Banking, Payments and Gaming. Questo evento di rilevanza internazionale avrà luogo a Milano, venerdì 17 novembre, alle ore 14:30, presso la maestosa cornice di Palazzo Emilio Turati, sede storica della Camera di Commercio di Milano.
Il 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦 𝐍az𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐫𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 esplorerà il tema centrale delle “Nuove sfide per i soggetti obbligati”. Si spingerà oltre, discutendo l’incidenza dell’Intelligenza Artificiale e il Registro dei Titolari Effettivi, con un particolare focus sul nuovo ruolo del Consigliere Delegato Antiriciclaggio.
L’evento sarà presentato e coordinato dai Professori Sergio Silvestri e Maurizio Pimpinella e avrà il privilegio di ospitare autorevoli figure istituzionali, tra cui invitate le massime autorità di Banca d’Italia – Eurosistema, DIA, UIF, Ministero dell’Economia e delle Finanze – MEF, OAM e Guardia di Finanza.
Sono stati invitati come relatori dell’evento:
Sergio Silvestri – Apertura del Forum e Inaugurazione XXVII anno accademico Dean e Direttore Generale Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance e European School of Banking Management
Maurizio Pimpinella – Presidente A.P.S.P – Associazioni Prestatori Servizi di Pagamento – Argomento da definire
Felice Manti – Moderatore Inviato de “Il Giornale” Isabella Fontana – Le nuove sfide europee per i soggetti obbligati
Dirigente MEF – Relazioni bilaterali con i paesi e le istituzioni della UE
Bruna Szego – Capo dell’Unità responsabile della Normativa e della Supervisione sull’antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo – Banca d’Italia – Argomento da definire
Michele Carbone – Direttore DIA Direzione Investigativa Antimafia – Le procedure Antiriciclaggio applicate al PNRR
Massimo Doria – Vice Capo Dipartimento Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio – Banca d’Italia – Argomento da definire
Federico Luchetti – Direttore Generale Organismo Agenti e Mediatori – OAM – Argomento da definire
Alfredo Tidu – Direttore Unità Informazione Finanziaria – UIF – Banca d’Italia – L’evoluzione dell’analisi delle SOS con l’AI
Pier Giuseppe Giribone – Financial Engineer – Banca Carige Adjunct Professor – Università di Genova – I principi di funzionamento dell’AI
Claudio Giordani – Amministratore Unico Gestione Compliance srl – Adeguata verifica e AI
Alberto Armani – Senior Director- Group Head of KYC-AML – Intesa Sanpaolo – L’esperienza di Intesa Sanpaolo nell’AI
Simone Barbieri – AML Director – Cerved Group SpA – L’esperienza di CERVED nell’AI
Manuela Belmonte – Chief Risk & Compliance Officer – Sisal Group SpA – L’esperienza di SISAL nell’AI
Emmanuele Di Fenza – Group Head of Financial Crime Customer Investigations – Intesa Sanpaolo – Le nuove sfide per i soggetti obbligati
Simona Godio – Responsabile Area Legale – ASSOSIM – Il nuovo ruolo del Consigliere Delegato Antiriciclaggio
Fabrizio Vedana – Il registro dei Titolari E ettivi
Il Forum culminerà nell’𝐢𝐧𝐚𝐮𝐠𝐮𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝟐𝟕ª 𝐞𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐧𝐧𝐨 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚. In questo contesto, saranno consegnati i diplomi ai partecipanti che hanno ottenuto il titolo e i prestigiosi Premi AML Award alle aziende che si sono distinte per il loro costante impegno nella formazione certificata in materia di antiriciclaggio.
Esprimiamo la nostra profonda gratitudine ai Main Partner dell’evento, Betpoint s.r.l. e BANCA 2021 – Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania, per il loro fondamentale contributo all’organizzazione. Un riconoscimento speciale va al partner tecnico Wolters Kluwer Italia per il suo prezioso contributo e ai patrocinatori Associazione Intermediari Mercati Finanziari – ASSOSIM e AFI100.
