La Banca March, con sede in Spagna, è stata sottoposta a esame e dovrà pagare una multa di 605.424 euro per presunte violazioni delle normative antiriciclaggio (AML). Imposta dalla Commissione per la prevenzione del riciclaggio di denaro e dei reati monetari, la multa di 605.424 euro è stata ufficialmente approvata dal Consiglio dei ministri a settembre 2024. La sanzione include due multe separate da 302.712 euro ciascuna, nonché avvertimenti pubblici. Tuttavia, Banca March, che è una delle più grandi banche in Spagna, sta contestando la decisione delle autorità di regolamentazione, sottolineando di aver aderito a tutti i requisiti di conformità AML.
Le autorità di regolamentazione spagnole hanno emesso una delle multe a causa della mancata implementazione da parte della banca di pratiche di due diligence rafforzate, mentre la seconda è stata imposta per non aver condotto un esame speciale obbligatorio. La Commissione ha evidenziato che le multe erano violazioni significative delle normative sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. Inoltre, le multe sono collegate alla gestione da parte di Banca March di un conto intestato a clienti che in precedenza avevano regolarizzato i fondi tramite l’Agenzia delle Entrate spagnola. Le informazioni sono state divulgate come parte di un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato spagnolo.
Al momento della stesura, Banca March ha confermato i suoi piani di presentare ricorso contro la decisione, evidenziando la sua piena conformità alle normative AML. Commentando l’annuncio, i rappresentanti della banca hanno affermato che ciò rappresentava il pagamento di un debito derivante da un’operazione di regolarizzazione fiscale che aveva la previa approvazione dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, Banca March ha dichiarato di aver accettato la transazione dopo averne previamente confermato la convalida da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’istituto finanziario ritiene che le sue azioni e pratiche siano state corrette e siano in linea con la normativa sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. Infine, il processo di appello è destinato a proseguire fino alla Corte Suprema spagnola, dove Banca March prevede di annullare la multa di 605.424 euro.
