Tag: scipafi

Il Dipartimento dell’Economia sta aggiornando le regole che disciplinano SCIPAFI, il sistema pubblico creato per prevenire le frodi nel credito ...

di Avv. Giovanni Castaldi, già direttore UIF, e ora referente della Divisione compliance e AML del Centro Studi A.P.S.P. Antiriciclaggio. ...

Il webinar di aggiornamento della scorsa settimana è stato proprio un confronto sullo stato dell’arte e le prospettive future sulla ...

Lo stato attuale del sistema pubblico SCIPAFI: il suo utilizzo da parte degli aderenti e il valore aggiunto apportato nella ...