Accordo tra UIF e Procura europea per lo scambio di informazioni
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (Uif) e la procura europea (Eppo) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per agevolare la ...
Leggi ancora
Seguici anche su
Tag: riciclaggio
Copasir, potenziare antiriciclaggio contro illeciti cripto
La deregolamentazione che caratterizza il fenomeno delle criptovalute esige di colmare al più presto le lacune normative esistenti, potenziando gli ...
Leggi ancoraIl legame tra bonus – cripto e riciclaggio e come l’anagrafe OAM può incidere per fare chiarezza
di Maurizio Pimpinella Tra bonus, superbonus e crediti d’imposta, la legge di bilancio 2022 ha introdotto o confermato numerose iniziative ...
Leggi ancoraLotta all’evasione, sotto tiro cripto e digitale
La lotta all’evasione si evolve e si adatta al processo di digitalizzazione del Paese, mettendo nel mirino anche il possibile ...
Leggi ancoraUe: Commissione vuole creare agenzia europea contro riciclaggio denaro
La Commissione europea istituira' un'agenzia contro il riciclaggio di denaro, nell'ambito delle proposte di legge per combattere il finanziamento del ...
Leggi ancoraRiciclaggio, Malta inserita in lista grigia
Il 23 giugno il gruppo d’azione finanziaria internazionale (Gafi) o Financial action task force (Fatf) ossia l’organismo intergovernativo che ha ...
Leggi ancoraUE: pronta nuova agenzia per vigilanza crypto
Scongiurare il rischio che le criptovalute possano mostrare il fianco al riciclaggio di denaro sporco, favorendo al tempo stesso la trasparenza delle transazioni e ...
Leggi ancoraUIF: nel 2020 crescono le segnalazioni, +7%, da settore carte di pagamento serve collaborazione antiriciclaggio
Si è tenuta oggi la presentazione del Rapporto annuale dell'Uif, l'unità di informazioni finanziarie presso la Banca d'Italia, da parte ...
Leggi ancoraRegistro titolari effettivi. Tempo scaduto
di Fabrizio Vedana Il pericolo che la criminalità approfitti della crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19 per riciclare i ...
Leggi ancoraRiciclaggio. Nuovo piano d’azione europeo per combatterlo
Di Fabrizio Vedana Con Risoluzione approvata nella seduta di venerdì 10 luglio 2020 il Parlamento europeo ha adottato il Piano ...
Leggi ancora