Tag: riciclaggio

La Commissione europea istituira' un'agenzia contro il riciclaggio di denaro, nell'ambito delle proposte di legge per combattere il finanziamento del ...

Il 23 giugno il gruppo d’azione finanziaria internazionale (Gafi) o Financial action task force (Fatf) ossia l’organismo intergovernativo che ha ...

Scongiurare il rischio che le criptovalute possano mostrare il fianco al riciclaggio di denaro sporco, favorendo al tempo stesso la trasparenza delle transazioni e ...

Si è tenuta oggi la presentazione del Rapporto annuale dell'Uif, l'unità di informazioni finanziarie presso la Banca d'Italia, da parte ...

di Fabrizio Vedana Il pericolo che la criminalità approfitti della crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19 per riciclare i ...

Di Fabrizio Vedana Con Risoluzione approvata nella seduta di venerdì 10 luglio 2020 il Parlamento europeo ha adottato il Piano ...