Tag: riciclaggio

Una truffa piramidale con le criptovalute da 'decine di milioni' di euro e' stata scoperta dall'Uif, la financial unit italiana, ...

Il regolatore finanziario tedesco BaFin lunedì ha detto di aver esteso le sue misure in atto con la banca online ...

Sam Bankman-Fried e' stato ritenuto colpevole di tutti e sette i reati di truffa e riciclaggio di cui era accusato, ...

Pronto il testo del decreto che sancisce l'operatività del registro telematico dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio in Italia. A ...

Le operazioni finanziarie sospette di riciclaggio segnalate alla Uif, la Financial Unit italiana, nel primo semestre sono aumentate del 4,7% ...

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata, nell’ambito dell’intensificazione delle attività finalizzate alla verifica del corretto adempimento degli ...

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (Uif) e la procura europea (Eppo) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per agevolare la ...

La deregolamentazione che caratterizza il fenomeno delle criptovalute esige di colmare al più presto le lacune normative esistenti, potenziando gli ...

di Maurizio Pimpinella Tra bonus, superbonus e crediti d’imposta, la legge di bilancio 2022 ha introdotto o confermato numerose iniziative ...

La lotta all’evasione si evolve e si adatta al processo di digitalizzazione del Paese, mettendo nel mirino anche il possibile ...