Tag: riciclaggio

L'Autorità Antiriciclaggio della Grecia ha scoperto che più di tre milioni di euro sono stati trasferiti dai fondi della Chiesa ...

Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i finanzieri del Comando Provinciale Roma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di ...

L'Irlanda è pronta a elaborare nuove norme che disciplinano le criptovalute, in vista del nuovo pacchetto di leggi dell'Unione europea ...

di Maurizio Pimpinella Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato delle nuove regole antiriciclaggio che hanno come obiettivo la protezione dei ...

Una truffa piramidale con le criptovalute da 'decine di milioni' di euro e' stata scoperta dall'Uif, la financial unit italiana, ...

Il regolatore finanziario tedesco BaFin lunedì ha detto di aver esteso le sue misure in atto con la banca online ...

Sam Bankman-Fried e' stato ritenuto colpevole di tutti e sette i reati di truffa e riciclaggio di cui era accusato, ...

Pronto il testo del decreto che sancisce l'operatività del registro telematico dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio in Italia. A ...

di Maurizio Pimpinella Nel primo semestre dell'anno, le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette di riciclaggio inviate all'Unità di Informazione Finanziaria ...

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata, nell’ambito dell’intensificazione delle attività finalizzate alla verifica del corretto adempimento degli ...