Tag: criminalità finanziaria

Oracle, con sede negli Stati Uniti, ha migliorato il suo servizio cloud di hub di indagine con l'aggiunta di un'ampia classe ...

L'INTERPOL ha stretto una partnership con la Banca africana di sviluppo per combattere la criminalità finanziaria, le frodi informatiche e il riciclaggio di ...

Fenergo, fornitore leader di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per il monitoraggio delle transazioni Know Your Customer (KYC), antiriciclaggio (AML) e ...

Europol ha pubblicato la Guida pratica EFIPPP per la cooperazione operativa tra autorità investigative e istituti finanziari. Si rivolge a decisori politici, autorità ...

Unity Trust Bank ha nominato Keith Finson responsabile della divisione Reati finanziari nell'ambito del suo impegno a proteggere i clienti dalle ...