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Riprendono gli incontri di confronto, formazione e approfondimento promossi dal Centro Studi A.P.S.P. In collaborazione con Experian, si terrà un ...

Sarà operativo entro il 6 dicembre il Registro dei soggetti convenzionati con i Prestatori dei servizi di pagamento e gli ...

Il 27 luglio 2002 si è svolto il primo incontro con il nuovo ufficio della Banca d'Italia, Unità di Supervisione ...

Ampliato  e sottoscritto il protocollo di legalità firmato da Guardia di Finanza, Università Ca’ Fooscari, Infocamere e Unioncamere. Ora partecipano ancheInps e ...

di Avv. Umberto Piattelli Dopo aver condotto una prima analisi sul mercato delle criptovalute (Parte I) riferita ad un'analisi preliminare ...

Si è tenuta oggi a Roma la relazione annuale della'Uif, l'Unita' di informazione finanziaria italiana che ha il compito di ...

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (Uif) e la procura europea (Eppo) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per agevolare la ...

Binance, la più grande borsa di criptovalute al mondo, per la prima volta si è messa in regola in un ...

di Avv. Giovanni Castaldi, già direttore UIF, e ora referente della Divisione compliance e AML del Centro Studi A.P.S.P. Antiriciclaggio. ...

Le segnalazioni di operazioni sospette (sos) legate all'emergenza Covid ricevute dall'Uif, la Financial Unit italiana responsabile dell'antiriciclaggio, in due anni ...