Tag: aml

Al via il 3 luglio il Registro dei soggetti convenzionati e Agenti di Prestatori di servizi di pagamento e Istituti ...

La possibilità di esternalizzare le funzioni di AML è una delle principali sfide presenti nelle Linee Guida EBA. Sono molti, ...

Ieri la Commissione di Bruxelles ha annunciato, a sorpresa, l’avvio di un pre-contenzioso contro Roma - articolo 258 del Tfue ...

Si è svolta presso la sede di Unitelma, l'Università telematica della Sapienza, la presentazione del Commentario sulla legislazione AML a ...

Grazie alla collaborazione tra Mia-FinTech e InfoCert è stata realizzata una soluzione che semplifica e standardizza il processo di riconoscimento ...

Il seminario di oggi, condotto da Corrado Sellan – Sales Director Italy di Fenergo - e promosso in collaborazione dal ...

In allegato, il Commentario sulla legislazione AML realizzato dall’Avv. Giovanni Castaldi e dal Direttore UIF dott. Claudio Clemente facente parte ...

Nel dicembre 2022 l'Associazione Prestatori Servizi di Pagamento ha predisposto un corso, curato dall’Avv. Castaldi, per illustrare la normativa antiriciclaggio ...

- Una delle priorità della Commissione Europea per la sua strategia di “finanza digitale” è quella di affrontare la frammentazione ...

Poco più di un quarto del campione ritiene che l’utilizzo delle criptovalute supererà quello della moneta legale data la maggiore ...