Tag: aml

Presso la Sala Leonardo della sede dell'Associazione Prestatori Servizi di Pagamento si è svolto oggi un importante evento di confronto ...

Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, sentenza 2129 del 22/1/2024. È accolto contro le conclusioni del pg il ricorso del Mef, dopo ...

L’introduzione delle linee guida EBA sta cambiando lo scenario della identificazione digitale ai fini antiriciclaggio, chiedendo ai soggetti vigilati di ...

Una truffa piramidale con le criptovalute da 'decine di milioni' di euro e' stata scoperta dall'Uif, la financial unit italiana, ...

In occasione dell’inaugurazione del nuovo Anno Accademico, European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance, in collaborazione ...

In occasione dell'inaugurazione del nuovo Anno Accademico, European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance presenteranno il 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐫𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨: ...

Dal 1° gennaio 2024, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti a trasmettere le informazioni relative al beneficiario di ...

Pronto il testo del decreto che sancisce l'operatività del registro telematico dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio in Italia. A ...

La Commissione europea ha recentemente pubblicato il modulo standard elettronico per la trasmissione dei dati  dai prestatori di servizi di ...

Le operazioni finanziarie sospette di riciclaggio segnalate alla Uif, la Financial Unit italiana, nel primo semestre sono aumentate del 4,7% ...