Riforma dei giochi, contro riciclaggio ed evasione limite di 100 euro per le ricariche
Via libera definitivo alla riforma del gioco online. Tra le novità in arrivo sul mondo del gioco meritano particolare attenzione ...
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Leggi ancoraÈ ormai evidente che i tradizionali mercatini delle pulci stiano cedendo il passo all'era digitale del recommerce, un termine recentemente ...
Leggi ancoraPresso la Sala Leonardo della sede dell'Associazione Prestatori Servizi di Pagamento si è svolto oggi un importante evento di confronto ...
Leggi ancoraLo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, sentenza 2129 del 22/1/2024. È accolto contro le conclusioni del pg il ricorso del Mef, dopo ...
Leggi ancoraL’introduzione delle linee guida EBA sta cambiando lo scenario della identificazione digitale ai fini antiriciclaggio, chiedendo ai soggetti vigilati di ...
Leggi ancoraUna truffa piramidale con le criptovalute da 'decine di milioni' di euro e' stata scoperta dall'Uif, la financial unit italiana, ...
Leggi ancoraIn occasione dell’inaugurazione del nuovo Anno Accademico, European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance, in collaborazione ...
Leggi ancoraIn occasione dell'inaugurazione del nuovo Anno Accademico, European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance presenteranno il 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐫𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨: ...
Leggi ancoraDal 1° gennaio 2024, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti a trasmettere le informazioni relative al beneficiario di ...
Leggi ancoraPronto il testo del decreto che sancisce l'operatività del registro telematico dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio in Italia. A ...
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