Nelle ultime ore, la TD Bank ha dichiarato che le autorità statunitensi hanno scelto la società di consulenza Guidepost Solutions come osservatore indipendente per supervisionare gli sforzi di bonifica della banca. Secondo il rapporto, la banca avrebbe accettato di incaricare un supervisore terzo di vigilare sulle misure di adeguamento del suo programma di conformità antiriciclaggio (AML) come parte di un accordo annunciato in ottobre, come si legge su pymnts.com.
Nell’annunciare gli accordi in ottobre, TD Bank Group, le autorità e gli enti regolatori statunitensi hanno dichiarato che la banca e alcune delle sue sussidiarie statunitensi hanno stipulato accordi di patteggiamento relativi alle indagini precedentemente divulgate sui suoi programmi di conformità al Bank Secrecy Act (BSA) e all’AML.
La banca ha affermato di aspettarsi di attuare la maggior parte delle misure correttive gestionali entro la fine del 2025 e di pianificare ulteriori misure gestionali nel 2026.
