Mentre la nazione riflette sui molti modi per proteggere il nostro ambiente in questa Giornata della Terra, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ricorda le istituzioni finanziarie di rimanere vigili nell’identificare e segnalare attività sospette relative ai crimini ambientali. I reati ambientali coinvolgono spesso attività criminali transnazionali legate a diverse priorità nazionali della FinCEN in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), tra cui corruzione, frode, tratta di esseri umani e traffico di droga.
FinCEN ha precedentemente pubblicato risorse per aiutare le parti interessate ambientali a identificare e combattere i crimini e le attività finanziarie illecite associate. L’analisi delle minacce finanziarie del FinCEN del dicembre 2021 contiene informazioni sui modelli di minaccia del traffico di specie selvatiche e informazioni sulle tendenze identificate nei dati del Bank Secrecy Act (BSA). L’avviso FIN-2021-NTC4 del FinCEN fornisce alle istituzioni finanziarie istruzioni specifiche per la presentazione di segnalazioni di attività sospette (SAR) ed evidenzia le attività finanziarie illecite relative a diversi tipi di reati ambientali come il traffico di specie selvatiche e il disboscamento illegale , la pesca o l’estrazione mineraria. I depositi SAR, insieme all’efficace implementazione dei requisiti di conformità BSA, sono fondamentali per identificare e fermare i crimini ambientali e il relativo riciclaggio di denaro.
