Nelle ultime ore, è stato pubblicato il settimo numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio, che compendia alcune delle analisi più significative condotte di recente dall’Unità di Informazione Finanziaria, relative a un insieme eterogeneo di fenomeni che spaziano, tra gli altri, dai crypto-asset al commercio di oro, dal peculato alle irregolarità su finanziamenti assistiti da garanzia pubblica.
Le casistiche presentate non originano soltanto da fenomeni segnalati dai soggetti obbligati, ma anche dall’attività ispettiva svolta dall’Unità e dallo sfruttamento, attraverso tecniche innovative come la social network analysis, dell’ampio patrimonio informativo disponibile, come si legge su bancaditalia.it.
