Il 24 aprile, il Parlamento europeo ha approvato i testi finali del Regolamento contro il Riciclaggio di Denaro (AMLR), della Sesta Direttiva contro il Riciclaggio di Denaro (AMLD6) e dell’istituzione dell’Autorità Antiriciclaggio (AMLA), collettivamente noti come Pacchetto Antiriciclaggio (AML Package).
Tra le disposizioni principali figurano misure rafforzate in materia di dovere di diligenza per i soggetti obbligati, compresi i fornitori di servizi di cripto-attività, e la continua valutazione del rischio delle carte prepagate anonime.
La legislazione fissa un limite di pagamento in contanti di 10.000 euro, rafforza il rispetto delle sanzioni finanziarie e stabilisce i tempi di attuazione: adozione formale da parte del Consiglio, prevista per il terzo trimestre del 2024, inizio delle operazioni dell’AMLA nel luglio 2025 e piena applicabilità di AMLR e AMLD6 entro il 2027.
