Le conseguenze della colossale implosione dell’attività di Sam Bankman-Fried nel settore delle criptovalute si ripercuotono ancora, a distanza di quasi un anno, sul settore degli asset digitali.
Giovedì il procuratore generale di New York ha intentato una causa contro tre società di asset digitali che sono state coinvolte nel crollo dell’impero di Bankman-Fried lo scorso autunno: Gemini Trust, Genesis Global Capital e Digital Currency Group, società madre di Genesis. La causa accusa le società di aver mentito agli investitori e di aver coperto perdite per oltre 1 miliardo di dollari.
“Queste società di criptovalute hanno mentito agli investitori”, ha dichiarato il procuratore generale Letitia James in un comunicato. “E a farne le spese sono stati gli investitori della classe media”. Almeno 29.000 newyorkesi erano tra i 230.000 investitori il cui denaro è andato perso, ha detto James.
L’azione legale di James è l’ultimo sforzo dei funzionari statunitensi per dare un giro di vite all’industria delle criptovalute, che per anni ha operato nell’ombra della regolamentazione finanziaria tradizionale. I sostenitori della criptovaluta sostengono che le autorità di regolamentazione hanno trascurato di definire le linee guida per gli asset digitali, che ritengono distinti dai titoli tradizionali come le azioni o le obbligazioni.
Subito dopo il crollo dell’FTX, Genesis ha bloccato i rimborsi dei clienti nella sua unità di prestito, citando le turbolenze del mercato. L’unità di prestito ha poi presentato istanza di fallimento.
Secondo l’ultima causa, Gemini sapeva che i prestiti di Genesis erano rischiosi e, a un certo punto, “altamente concentrati” con la società di trading di criptovalute Alameda Research di Bankman-Fried. Bankman-Fried è attualmente sotto processo presso la corte federale di New York, dove si è dichiarato non colpevole di sette capi d’accusa per frode e cospirazione.
“Gemini ha nascosto i rischi degli investimenti con Genesis e Genesis ha mentito al pubblico sulle sue perdite”, ha dichiarato James.
La causa cita anche l’ex amministratore delegato di Genesis Soichiro “Michael” Moro e l’amministratore delegato di Digital Currency Group Barry Silbert.
I proprietari di Gemini, i gemelli Winklevoss, hanno dichiarato che Genesis deve più di 900 milioni di dollari a circa 340.000 clienti che utilizzano il programma Earn.
L’azione legale dell’AG segue un’altra azione civile intentata dalla Securities and Exchange Commission, che a gennaio ha citato Genesis e Gemini per aver offerto titoli non registrati attraverso il prodotto Earn.
Gemini ha risposto all’ultima causa giovedì con una dichiarazione su X (ex Twitter), affermando che Gemini stessa è stata vittima di una “frode massiccia”.
“L’azione legale del procuratore generale di New York conferma ciò che abbiamo sempre sostenuto”, ossia che Gemini, i suoi clienti e gli altri creditori sono stati ingannati sulle finanze di Genesis. Ma la società ha dichiarato di essere “totalmente” in disaccordo con la causa.
“Incolpare una vittima per essere stata frodata e mentita non ha senso e non vediamo l’ora di difenderci da questa posizione incoerente”.
Un portavoce di Genesis ha dichiarato che “sebbene non vi sia alcuna base per le affermazioni del NYAG contro Genesis, abbiamo collaborato con tutte le autorità e intendiamo continuare a farlo”.
“Genesis non ha violato la legge e continua a concentrarsi sulla massimizzazione dei recuperi per i creditori nei suoi casi di Chapter 11”, ha aggiunto il portavoce.
