Titolari effettivi, a giorni la pubblicazione del decreto in GU

Pronto il testo del decreto che sancisce l’operatività del registro telematico dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio in Italia. A breve, ci sarà la pubblicazione della norma sulla Gazzetta Ufficiale, da allora ci sarà tempo 60 giorni per provvedere all’invio dei dati. La comunicazione riguarderà tutte le società, gli enti dotati di personalità giuridica ed i trust costituiti anteriormente alla data in cui sarà pubblicato in G.U. il decreto che attesterà l’operatività del sistema. Gli amministratori delle società e degli enti coinvolti dovranno utilizzare il modello di comunicazione unica di impresa di cui al decreto del Mise 19/11/2009 (art. 3, co. 5 del dm 55/2022), in ambiente “Dire”, per comunicare i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’art. 22, commi 3 e 4 del dlgs 231/2007.