Uif: le comunicazioni diventano trimestrali
L’Uif - Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia ha annunciato oggi la variazione della periodicità della comunicazione, ai segnalanti, ...
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Leggi ancoraSi allega di seguito il testo dell'audizione del dott. Enzo Serata Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) in ...
Leggi ancoraLo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, sentenza 2129 del 22/1/2024. È accolto contro le conclusioni del pg il ricorso del Mef, dopo ...
Leggi ancoraUna truffa piramidale con le criptovalute da 'decine di milioni' di euro e' stata scoperta dall'Uif, la financial unit italiana, ...
Leggi ancoraE' stato presentato oggi il report annuale UIF, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia presieduta dal dott. ...
Leggi ancoraRaddoppiate le segnalazioni di operazioni sospette in criptovaluta nel 2022: sono state 826 rispetto alle 326 del 2021. Tutto grazie ...
Leggi ancoraLe criptoattivita' sono nei portafogli del 2,2% delle famiglie italiane. Di queste una piccola parte (11%) ne detiene per oltre ...
Leggi ancoraAllarme criptovalute da parte della Uif, la financial unit italiana guidata da Claudio Clemente che lotta contro il riciclaggio e ...
Leggi ancoraIl Direttorio della Banca d'Italia, dietro proposta del Governatore Visco, ha nominato il Direttore centrale dott. Enzo Serata, Direttore della ...
Leggi ancoraConsegnati al Piccolo Teatro i riconoscimenti alla rumena Roman Roxana che denunciò i clan a Roma, ai funzionari di Banca ...
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