Tag: uif

Il valore del riciclaggio di denaro in Italia è pari ad un valore massimo di 35 miliardi per il periodo ...

Nelle ultime ore, è stato pubblicato il settimo numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio, che compendia alcune delle analisi ...

La UIF, quale Autorità del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), riceve numerose ...

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif), basandosi sui dati raccolti dall'ANAC, identifica dodici indicatori di rischio di corruzione nelle ...

di Kevin Pimpinella L'Unità di Informazione Finanziaria Italiana (Uif) ha pubblicato le ultime statistiche antiriciclaggio. Il documento rivela che, nel ...

L’Uif - Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia ha annunciato oggi la variazione della periodicità della comunicazione, ai segnalanti, ...

Si allega di seguito il testo dell'audizione del dott. Enzo Serata Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) in ...

Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, sentenza 2129 del 22/1/2024. È accolto contro le conclusioni del pg il ricorso del Mef, dopo ...

Una truffa piramidale con le criptovalute da 'decine di milioni' di euro e' stata scoperta dall'Uif, la financial unit italiana, ...

E' stato presentato oggi il report annuale UIF, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia presieduta dal dott. ...