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L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif), basandosi sui dati raccolti dall'ANAC, identifica dodici indicatori di rischio di corruzione nelle ...

di Kevin Pimpinella L'Unità di Informazione Finanziaria Italiana (Uif) ha pubblicato le ultime statistiche antiriciclaggio. Il documento rivela che, nel ...

L’Uif - Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia ha annunciato oggi la variazione della periodicità della comunicazione, ai segnalanti, ...

Si allega di seguito il testo dell'audizione del dott. Enzo Serata Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) in ...

Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, sentenza 2129 del 22/1/2024. È accolto contro le conclusioni del pg il ricorso del Mef, dopo ...

Una truffa piramidale con le criptovalute da 'decine di milioni' di euro e' stata scoperta dall'Uif, la financial unit italiana, ...

E' stato presentato oggi il report annuale UIF, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia presieduta dal dott. ...

Raddoppiate le segnalazioni di operazioni sospette in criptovaluta nel 2022: sono state 826 rispetto alle 326 del 2021. Tutto grazie ...

Le criptoattivita' sono nei portafogli del 2,2% delle famiglie italiane. Di queste una piccola parte (11%) ne detiene per oltre ...

Allarme criptovalute da parte della Uif, la financial unit italiana guidata da Claudio Clemente che lotta contro il riciclaggio e ...