I più letti della settimana 10-17 febbraio su Arena Digitale
Di seguito gli articoli più letti nel corso dell’ultima settimana: Fibercop: newco per energia è Enernet, al 100% di Optics ...
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Leggi ancoraLa Banca March, con sede in Spagna, è stata sottoposta a esame e dovrà pagare una multa di 605.424 euro per presunte ...
Leggi ancoraA partire dal 17 gennaio 2025, l'Italia ha attuato il Decreto Legislativo 211/2024, introducendo modifiche significative alla normativa nazionale sulle ...
Leggi ancoraIl Parlamento Europeo ha approvato in una votazione in plenaria, la nomina della candidata italiana Bruna Szego a presidente dell'Autorità antiriciclaggio dell'Ue. Bruna Szego, ...
Leggi ancoradi Kevin Pimpinella L'Unità di Informazione Finanziaria Italiana (Uif) ha pubblicato le ultime statistiche antiriciclaggio. Il documento rivela che, nel ...
Leggi ancoraIl Consiglio di Stato, IV sezione, ha emanato il 15 ottobre 2024 un’ordinanza per la remissione alla Corte di Giustizia ...
Leggi ancoraÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il cosiddetto "AML Package", il pacchetto di riforme riguardante la normativa antiriciclaggio ...
Leggi ancoraLa Uif, l'Unita' di informazione finanziaria che si occupa di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale, ha trasmesso ...
Leggi ancoraIl Consiglio e il Parlamento Ue hanno trovato un accordo provvisorio su alcune parti del pacchetto antiriciclaggio che mira a ...
Leggi ancoraÈ online la relazioni realizzata dalla Comunità di Pratica dei Responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) in collaborazione ...
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