L’Artificial Intelligence per l’analisi delle informazioni non strutturate 30-11-21
Ne parleremo martedì 30 novembre dalle 17:30 alle 18.30 Per informazioni e ricevere il codice di collegamento alla piattaforma Google ...
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Leggi ancoradi Fabrizio Vedana Gestione del processo di segnalazione delle operazioni sospette e delle black list migliorabile, assenza di cruscotti operativi ...
Leggi ancoraIl primo webinar promosso dal Centro Studi A.P.S.P. di questa ricca ed intensa settimana è dedicato ad un confronto riguardante: ...
Leggi ancoraIl 19 ottobre prossimo dalle ore 11.00 alle ore 12.00 si terrà in video questo importante momento di confronto tra ...
Leggi ancoraLa corruzione, nel senso di cattiva amministrazione, si dovrebbe prevenire anche attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che fornisce alcune ...
Leggi ancoraGuardia di Finanza e Gse rinnovano la storica collaborazione: e' stato firmato un nuovo Protocollo d'intesa che rafforza la sinergia, ...
Leggi ancoraLa Commissione europea istituira' un'agenzia contro il riciclaggio di denaro, nell'ambito delle proposte di legge per combattere il finanziamento del ...
Leggi ancoraIl 23 giugno il gruppo d’azione finanziaria internazionale (Gafi) o Financial action task force (Fatf) ossia l’organismo intergovernativo che ha ...
Leggi ancoraScongiurare il rischio che le criptovalute possano mostrare il fianco al riciclaggio di denaro sporco, favorendo al tempo stesso la trasparenza delle transazioni e ...
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