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Si è tenuta oggi a Roma la relazione annuale della'Uif, l'Unita' di informazione finanziaria italiana che ha il compito di ...

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (Uif) e la procura europea (Eppo) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per agevolare la ...

Binance, la più grande borsa di criptovalute al mondo, per la prima volta si è messa in regola in un ...

di Avv. Giovanni Castaldi, già direttore UIF, e ora referente della Divisione compliance e AML del Centro Studi A.P.S.P. Antiriciclaggio. ...

Le segnalazioni di operazioni sospette (sos) legate all'emergenza Covid ricevute dall'Uif, la Financial Unit italiana responsabile dell'antiriciclaggio, in due anni ...

Oggi, in un modo o nell’altro, è stata una giornata in gran parte dedicata all’approfondimento in ambito intelligenza artificiale. Quello ...

L'ultimo giorno di febbraio è iniziato con un corso, promosso congiuntamente dal Centro Studi A.P.S.P. e da Sefin, incentrato su ...

Si parlerà di innovazione nel campo della prevenzione delle frodi creditizie: nuove fonti dati, strumenti di device intelligence, rilevazione biometrica, ...

Il corso, svolto in collaborazione tra il Centro Studi A.P.S.P. e Sefin avrà luogo il 28 febbraio ore 11:00 – ...

Oggi ai fintech talks, Paola Trecarichi – General Manager di Hipay Italia, ci ha illustrato la PSD2 a parole semplici. ...