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Il seminario di oggi, condotto da Corrado Sellan – Sales Director Italy di Fenergo - e promosso in collaborazione dal ...

In allegato, il Commentario sulla legislazione AML realizzato dall’Avv. Giovanni Castaldi e dal Direttore UIF dott. Claudio Clemente facente parte ...

Nel dicembre 2022 l'Associazione Prestatori Servizi di Pagamento ha predisposto un corso, curato dall’Avv. Castaldi, per illustrare la normativa antiriciclaggio ...

- Una delle priorità della Commissione Europea per la sua strategia di “finanza digitale” è quella di affrontare la frammentazione ...

Poco più di un quarto del campione ritiene che l’utilizzo delle criptovalute supererà quello della moneta legale data la maggiore ...

Un Momento di Approfondimento Sulle Sanzioni agli Istituti Finanziari Durante il 2022 Con l’aumentare di anno in anno dei crimini ...

Fenergo, Azienda fornitrice di soluzioni software leader nel Client Lifecycle Management (CLM) e Know-Your-Customer (KYC) per istituzioni finanziarie, è stata ...

Le segnalazioni alla Uif di operazioni sospette di riciclaggio (Sos) nel secondo semestre dello scorso anno hanno raggiunto il nuovo ...

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata, nell’ambito dell’intensificazione delle attività finalizzate alla verifica del corretto adempimento degli ...

Per l’89% di un campione di italiani tangenti e abusi di potere sono una problematica diffusa. Il 43% li ritiene ...