La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio
Si è svolta presso la sede di Unitelma, l'Università telematica della Sapienza, la presentazione del Commentario sulla legislazione AML a ...
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Leggi ancoraGrazie alla collaborazione tra Mia-FinTech e InfoCert è stata realizzata una soluzione che semplifica e standardizza il processo di riconoscimento ...
Leggi ancoraIl seminario di oggi, condotto da Corrado Sellan – Sales Director Italy di Fenergo - e promosso in collaborazione dal ...
Leggi ancoraIn allegato, il Commentario sulla legislazione AML realizzato dall’Avv. Giovanni Castaldi e dal Direttore UIF dott. Claudio Clemente facente parte ...
Leggi ancoraNel dicembre 2022 l'Associazione Prestatori Servizi di Pagamento ha predisposto un corso, curato dall’Avv. Castaldi, per illustrare la normativa antiriciclaggio ...
Leggi ancora- Una delle priorità della Commissione Europea per la sua strategia di “finanza digitale” è quella di affrontare la frammentazione ...
Leggi ancoraPoco più di un quarto del campione ritiene che l’utilizzo delle criptovalute supererà quello della moneta legale data la maggiore ...
Leggi ancoraUn Momento di Approfondimento Sulle Sanzioni agli Istituti Finanziari Durante il 2022 Con l’aumentare di anno in anno dei crimini ...
Leggi ancoraFenergo, Azienda fornitrice di soluzioni software leader nel Client Lifecycle Management (CLM) e Know-Your-Customer (KYC) per istituzioni finanziarie, è stata ...
Leggi ancoraLe segnalazioni alla Uif di operazioni sospette di riciclaggio (Sos) nel secondo semestre dello scorso anno hanno raggiunto il nuovo ...
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