La Germania rinvia l’introduzione obbligatoria della e-fattura
C'è chi dice no, almeno per il momento, ma questo non è un bel rifiuto. E', invece, il caso della ...
Leggi ancora
Seguici anche su
Tag: aml
Il machine learning per la prevenzione delle frodi
Seconda giornata di approfondimento promosso dalla testata Arena Digitale in collaborazione con il centro studi A.P.S.P. ed Experian, e seconda ...
Leggi ancoraUIF, presentato il report annuale: nel 2022 segnalazioni in aumento dell’11,4 per cento
E' stato presentato oggi il report annuale UIF, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia presieduta dal dott. ...
Leggi ancoraTrattamento fiscale delle cripto-attività, l’Agenzia delle Entrate mette in consultazione la bozza di circolare
L’Agenzia delle Entrate ha posto in consultazione la bozza di circolare con i chiarimenti sulla disciplina di tassazione delle cripto-attività. ...
Leggi ancoraWebinar: Machine Learning e prevenzione frodi, una nuova leva per guadagnare vantaggio competitivo
Nel mondo digitale, le aspettative dei consumatori in termini di convenienza, rapidità e semplicità sono in aumento, come anche i ...
Leggi ancoraIl 3 luglio al via Registro Oam soggetti convenzionati, agenti Psp
Al via il 3 luglio il Registro dei soggetti convenzionati e Agenti di Prestatori di servizi di pagamento e Istituti ...
Leggi ancoraWebinar – Le nuove linee guida EBA sulla digitalizzazione dell’adeguata verifica della clientela
La possibilità di esternalizzare le funzioni di AML è una delle principali sfide presenti nelle Linee Guida EBA. Sono molti, ...
Leggi ancoraAML, in arrivo per l’Italia la mora della Commissione UE
Ieri la Commissione di Bruxelles ha annunciato, a sorpresa, l’avvio di un pre-contenzioso contro Roma - articolo 258 del Tfue ...
Leggi ancoraLa normativa in tema di prevenzione del riciclaggio
Si è svolta presso la sede di Unitelma, l'Università telematica della Sapienza, la presentazione del Commentario sulla legislazione AML a ...
Leggi ancoraRiconoscimento utente, al via la collaborazione tra Mia-FinTech e InfoCert
Grazie alla collaborazione tra Mia-FinTech e InfoCert è stata realizzata una soluzione che semplifica e standardizza il processo di riconoscimento ...
Leggi ancora