Tag: aml

Il Regolamento DORA (Digital Resilience Operational Act) è una normativa fondamentale per consolidare la resilienza digitale e operativa delle Istituzioni ...

Taiwan ha accelerato l'implementazione delle nuove normative antiriciclaggio (Aml) per le aziende che operano nel settore delle criptovalute. Nei giorni ...

Bruna Szego è stata indicata dall'Europarlamento per guidare la nuova Autorità europea antiriciclaggio (nel suo acronimo Amla). Nel primo round ...

iDenfy, leader nella verifica dell'identità e delle e di conformità, ha annunciato la sua nuova partnership con Portugal Residency Advisors, ...

Greenlite, la principale piattaforma di intelligenza artificiale generativa per banche e fintech, ha annunciato oggi una partnership con Sandbar, la piattaforma ...

iDenfy, startup RegTech specializzata in soluzioni per la verifica dell'identità e la prevenzione delle frodi, ha annunciato una nuova partnership ...

È online sul sito della Banca d'Italia il video di presentazione del nuovo filone "Rassegna normativa" della collana dei Quaderni dell’antiriciclaggio ...

di Kevin Pimpinella Ecco gli articoli più letti dell'ultima settimana: Normativa DORA: un nuovo metro di giudizio per la qualità ...

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il cosiddetto "AML Package", il pacchetto di riforme riguardante la normativa antiriciclaggio ...

di Maurizio Pimpinella Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato delle nuove regole antiriciclaggio che hanno come obiettivo la protezione dei ...