Antiriciclaggio. Individuazione della titolarità effettiva
di Avv. Giovanni Castaldi, già direttore UIF, e ora referente della Divisione compliance e AML del Centro Studi A.P.S.P. Antiriciclaggio.
di Avv. Giovanni Castaldi, già direttore UIF, e ora referente della Divisione compliance e AML del Centro Studi A.P.S.P. Antiriciclaggio.
di Giovanni Castaldi Il decreto antiriciclaggio prevede che, nell'ambito del procedimento di adeguata verifica della clientela, gli intermediari finanziari sono
di Giovanni Castaldi Il contante costituisce da sempre il veicolo privilegiato dell'evasione fiscale e del riciclaggio, in quanto consente l'anonimato