Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega delle sedi di Milano e Bologna dell’European Public Prosecutor’s Office (Eppo).
L’operazione, si legge in una nota della Guardia di Finanza, “Sta smantellando in tutta Italia un’associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio“. È stata “Scoperta e sequestrata una Chinese Underground Bank dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti, utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare. Complessivamente, per le attività in corso stanno operando duecentocinquanta finanzieri, ottanta autovetture, un elicottero, quattro unità cinofile cash-dog e apparecchiature scanner per la ricerca di intercapedini“.
Sono nove le misure cautelari e sequestri per oltre centosedici milioni di euro.
