Una rete organizzata operante nell’ex stato sovietico della Georgia ha truffato migliaia di risparmiatori provenienti da Regno Unito, Europa e Canada per trentacinque milioni di dollari dopo che erano caduti nella trappola di false pubblicità di celebrità su Facebook e Google. Video deepfake e notiziari fittizi con l’esperto di finanza Martin Lewis, la DJ radiofonica Zoe Ball e l’avventuriero Ben Fogle sono stati utilizzati per promuovere criptovalute fraudolente e altri schemi di investimento. Si ritiene che i truffatori abbiano continuato a contattare le vittime nelle ultime settimane.
I cittadini del Regno Unito sono stati i più colpiti, rappresentando un terzo del denaro rubato.
La frode è stata scoperta tramite un’enorme fuga di dati di un call center all’emittente pubblica svedese SVT, che ha poi condiviso i file con l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), The Guardian e altri partner internazionali di informazione.
Il governo del Regno Unito ha introdotto una nuova serie di leggi volte a proteggere bambini e adulti online. Tuttavia, mentre l’Online Safety Act è stato approvato e i post truffaldini potrebbero presto comportare multe, le sezioni relative alla pubblicità fraudolenta da parte delle organizzazioni non dovrebbero diventare attive prima dell’anno prossimo.
I casi di frode tramite pagamento push autorizzato (APP), ovvero quando una vittima viene indotta con l’inganno a inviare denaro direttamente dal proprio conto, sono aumentati del 12%, superando i 230mila nel 2023, secondo i dati più recenti dell’associazione di categoria UK Finance, sebbene il denaro perso sia diminuito, come riporta The Guardian.
La fuga di notizie, che contiene oltre 1 milione di registrazioni, tra cui lunghi scambi con vittime truffate di ingenti somme di denaro , consente una rara visione di come esattamente i truffatori abbiano creato scompiglio nelle vite delle loro vittime. E solleva nuove domande su quanto successo abbiano avuto governi, banche e aziende tecnologiche nel combattere queste frodi.
Un gruppo di circa 85 ben pagati operatori di call center, che operano in tre palazzi di uffici a Tbilisi e si definiscono “skameri”, termine georgiano che significa “truffatori”, ha convinto pensionati, dipendenti e titolari di piccole imprese a trasferire milioni di dollari dai loro conti di risparmio.
Da maggio 2022, i dati suggeriscono che questa frode su scala industriale ha ingannato circa 6.000 persone in tutto il mondo, sottraendo loro 35 milioni di dollari (27 milioni di sterline). Un set di dati separato contenuto nella fuga di notizie indica che quasi la metà (il 45%) delle chiamate tentate dai truffatori è stata effettuata verso numeri del Regno Unito.
Delle circa duemila vittime che sono state convinte a separarsi dalle somme più ingenti, 652 erano residenti nel Regno Unito. Le pubblicità false, che spesso fanno riferimento al miliardario Elon Musk, sembrano essere state piazzate da affiliate marketer, che hanno comunicato in forma anonima con i truffatori e hanno guadagnato commissioni raccogliendo i dettagli di contatto delle potenziali vittime.
La vittima britannica più chiamata, un dipendente in pensione della Borsa di Londra, ha trascorso più di 135 ore al telefono ed è stato convinto a separarsi da oltre 162mila sterline di risparmi. Le identità di migliaia di persone prese di mira nel Regno Unito, in Europa e in Canada sono rivelate nella cache di dati, insieme ai dettagli delle ricchezze assegnate agli operatori dei call center, che hanno speso soldi in orologi Rolex, Range Rover, gioielli Cartier e sontuose feste per il personale.
Nelle telefonate trapelate si possono sentire i truffatori mentre fanno pressione sulle vittime affinché aprano conti presso aziende come Revolut e Chase. Inoltre, i dati mostrano in che misura la nuova generazione di banche online e servizi di pagamento è stata utilizzata per elaborare questi pagamenti.
