L’Uif – Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia ha annunciato oggi la variazione della periodicità della comunicazione, ai segnalanti, delle SOS ritenute non rilevanti.
Dunque, la periodicità di trasmissione ai segnalanti dell’elenco delle segnalazioni di operazioni sospette ritenute “non rilevanti”, passa da semestrale a trimestrale e trasmette l’elenco delle SOS, ritenute “non rilevanti”, alla luce degli approfondimenti effettuati dall’Unità e dei riscontri ricevuti dagli Organi Investigativi, raggruppate in due elenchi:
• SOS per le quali non sono stati ravvisati sufficienti elementi di rischio a supporto del sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
• segnalazioni che presentano taluni elementi a supporto del sospetto ma che, anche tenuto conto delle informazioni rappresentate dal segnalante, sono state classificate a basso rischio
La maggior frequenza degli invii consentirà infatti ai segnalanti di disporre in maniera più tempestiva di informazioni utili al monitoraggio delle segnalazioni.
