Il 27 luglio 2002 si è svolto il primo incontro con il nuovo ufficio della Banca d’Italia, Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio, costituito il 26 giugno 2022, che curerà tutta la materia dell’antiriciclaggio, escluse, ovviamente, le funzioni assegnate all’UIF, posto alle dirette dipendenze del Direttorio.
Il cronoprogramma delle attività prevede un primo invio immediato, da parte della Banca d’Italia, agli intermediari relativo agli aspetti generali della survey predisposta dalla Banca a monte di un questionario che sarà somministrato successivamente. Gli intermediari dovranno rispondere entro il 9 settembre 2022. Tale questionario è incentrato sulla progettualità che la Banca d’Italia intende mettere in campo in quanto è emersa l’esigenza di arricchimento del quadro informativo attualmente utilizzato. In questi anni, infatti, il fatto di essere un’Autorità integrata (prudenziale, AML, UIF) ha consentito di fare leva su un set di informazioni eterogeneo che, soprattutto con riferimento a specifici fattori di rischio ML/FT, necessita di essere ulteriormente potenziato, anche per un maggior coordinamento a livello europeo.
