10 ottobre 2019
Roma – Via Gregoriana 34
Milano – Via Losanna 16 (in collegamento video)
Inizio e fine lavori
ore 10.00 – 14.00
“Considerazioni in merito al Provvedimento della Banca d’Italia del 30 Luglio 2019”
a cura degli Avv.ti Giovanni Castaldi – gia’ Direttore dell’UIF
Nicola Gomes – gia Dirigente della Banca d’Italia
ore 10.00 – 12.00
“Processi innovativi per il riconoscimento della clientela”
· Identificazione a mezzo video
· Potenzialita di SPID e della “digital identity”
· Il futuro: SelfSovereign Identity
· Casi di successo in Europa
ore 12.00/12.30
“Il valore dei dati nella gestione delle frodi”
ore 12.30/13.00
“Corporate Governance e prevenzione dei reati in azienda”
· Definizione della mission aziendale: la svolta etica della Business Roundtable statunitense
· Il ruolo della Governance e dell’adeguata organizzazione aziendale nella prevenzione dei reati d’impresa
· I rischi penali della violazione delle regolamentazione interna: responsabilita’ per corruzione privata
· Il dovere di segnalazione degli illeciti e altri strumenti di controllo
· Individuazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse
a cura dell’Avv. Simona Ventullo – Presidente i-BEC
e dell’Avv. Daniela Condo’ – Dipartimento di Economia e Finanza
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
